东易日盛家居粉饰集团股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（姑且）会议通知于2026年3月14日以邮件形式向列位董事发出，会议于2026年3月17日以现场连系通信表决的体例召开。会议应出席董事7名， 现实出席董事7名。会议的召开合适《中华人平易近国公司法》及《公司章程》的，决议无效。经列位董事审议并投票表决，构成如下决议：会议应出席董事7名， 现实出席董事7名。会议的召开合适《中华人平易近国公司法》及《公司章程》的，经列位董事审议并投票表决，构成如下决议：按照相关法令、律例、部分规章及规范性文件的，连系公司的现实环境，变动运营范畴并修订《公司章程》的响应条目。公司董事会提请股东会授权董事会指定专人打点相关的工商变动登记及存案等相关事宜，并授权董事会及其授权打点人员正在打点相关审批、存案登记手续过程中，对本次修订《公司章程》事项进行响应调整，本次《公司章程》变动内容和相关章程条目的修订最终以市场监视办理部分的核准成果为准。具体内容详见公司于2026年3月18日正在巨潮资讯网披露的《关于公司2026年过活常联系关系买卖估计的通知布告》。具体内容详见公司于2026年3月18日正在巨潮资讯网（）披露的《关于召开2026年第二次姑且股东会的通知通知布告》。东易日盛家居粉饰集团股份无限公司（以下简称“公司”）于 2026年3 月17 日召开第七届董事会第二次（姑且）会议，审议通过了《关于变动运营范畴并修订〈公司章程〉的议案》。按照《中华人平易近国公司法》以及中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所等的相关法令律例要求，连系公司现实环境，公司拟变动运营范畴并修订《公司章程》的响应条目。公司董事会提请股东会授权董事会指定专人打点相关的工商变动登记及存案等相关事宜，并授权董事会及其授权打点人员正在打点相关审批、存案登记手续过程中，可按照市场监视办理部分提出的审批看法或要求，对本次变动运营范畴并修订《公司章程》事项进行响应调整，本次变动运营范畴并修订《公司章程》相关条目最终以市场监视办理部分的核准成果为准。现将相关环境通知布告如下：变动前运营范畴：建建拆修粉饰工程专业承包；室内粉饰设想办事；工程征询；手艺征询（中介除外）；零售家具；委托出产电线电缆、化工产物；第二类增值电信营业；根本电信营业；第一类增值电信营业。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；第二类增值电信营业、根本电信营业、第一类增值电信营业以及依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营范畴。）（以审核机关审定的运营范畴为准）许可项目：扶植工程施工；施工专业功课；室第室内粉饰拆修；扶植工程设想；根本电信营业；第一类增值电信营业；第二类增值电信营业；（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：消息手艺征询办事；工程办理办事；计较机软硬件及辅帮设备零售；机械设备发卖；电子产物发卖；电子元器件取机电组件设备发卖；互联网设备发卖；收集设备发卖；通信设备发卖；电线、电缆运营；建建材料发卖；金属材料发卖；五金产物零售；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；化工产物出产（不含许可类化工产物）；家具发卖； （除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权董事会指定专人打点相关的工商变动登记及存案等相关事宜，并授权董事会及其授权打点人员正在打点相关审批、存案登记手续过程中，可按照市场监视办理部分提出的审批看法或要求，对本次修订《公司章程》事项进行响应调整，本次《公司章程》相关条目的修订最终以市场监视办理部分的核准成果为准。日常联系关系买卖为东易日盛家居粉饰集团股份无限公司（以下简称“公司”）及子公司运营办理需要，不会春联系关系方构成较大的依赖。基于公司及子公司出产运营的需要，2026年度公司及子公司拟取漫空扶植无限公司（以下简称“漫空扶植”）进行不跨越20，000。00万元的日常联系关系买卖。运营范畴：施工总承包；专业承包；工程勘测设想；城市园林绿化办事；工程项目办理；互联网消息办事；运营电信营业；建建材料、电子产物、机械设备的手艺开辟、手艺让渡；软件开辟；数据处置（仅限PUE值正在1。5以下）；维修机械设备、电子产物；发卖机械设备、机电设备、建建材料、粉饰材料、金属材料、五金交电。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；互联网消息办事、运营电信营业以及依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）公司董事长、现实节制人张建华先生为漫空扶植的董事长、现实节制人，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》中联系关系方的认定尺度，漫空扶植为公司联系关系方。公司及子公司估计的2026年过活常联系关系买卖遵照客不雅、平等志愿、价钱公允的准绳，买卖价钱的制定次要根据市场价钱并经两边协商确定。本公司及子公司认为上述联系关系方依法存续且运营一般，以往履约环境优良，目前不存正在向公司及子公司领取的款子构成坏账的可能性，具有较强履约能力。本次公司及子公司估计的2026年过活常联系关系买卖按市场体例订价、参照市场价钱并经两边充实协商确定和谈价款，遵照公开、公允、的准绳，不会损害上市公司及子公司和非联系关系股东的好处，买卖的决策法式严酷按照公司及子公司的相关轨制进行。日常联系关系买卖的实施不会对公司及子公司性发生晦气影响，公司及子公司不会因而对相关联系关系方发生依赖或被其节制。以上联系关系买卖总额合适公司及子公司的现实需要，遵照公允、、公开的准绳，合适公司及子公司及股东的好处。以上联系关系买卖打算将按照市场化准绳进行，公司及子公司应按照现实需求，取联系关系方按照公允价钱，公允的领取体例、公允的交货前提等按次签定响应合同进行买卖。以上联系关系买卖不会影响公司及子公司的性，也不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。以上联系关系买卖决策及表决法式。公司董事会正在审议议案时，联系关系董事回避了表决，联系关系买卖决策及表决法式合适《深圳证券买卖所股票上市法则》《公司章程》等相关。不存正在损害公司及子公司和股东特别是中小股东好处的景象。东易日盛家居粉饰集团股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（姑且）会议决定于2026年4月2日正在公司会议室召开2026年第二次姑且股东会，现将本次股东会的相关事项通知如下：3。会议召开的、合规性：本次股东会的召集、召开法式合适《中华人平易近国公司法》《上市公司股东会法则》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。收集投票时间：2026年4月2日，此中，通过深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）买卖系统进行收集投票的具体时间为2026年4月2日上午9！15-9！25，9！30-11！30和13！00-15！00；通过深交所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为 2026年4月2日上午9！15至15！00的肆意时间。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议进行投票表决。（2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。（3）按照《公司章程》等相关，股东会股权登记日登记正在册的所有股东，均有权通过响应的投票系统行使表决权，但统一股份只能选择现场投票、收集投票或合适的其他投票体例中的一种表决体例，统一表决权呈现反复投票的以第一次无效投票成果为准。（1）截至2026年3月26日（木曜日）下战书买卖竣事后正在中国登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东，均有权以本通知发布的体例出席本次股东会并加入表决，股东能够委托代办署理人出席会议和加入现场表决，或正在收集投票时间内加入投票，该代办署理人不必是股东。上述议案1属于股东会出格决议事项，须由出席股东会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案2属于股东会通俗决议事项，须由出席股东会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的1/2以上通过。1。法人股东登记：代表人出席的，须持有加盖股东单元公章的停业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证打点登记；委托代办署理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。2。天然人股东登记：天然人股东出席的，须持有股东账户卡等持股凭证及本人身份证打点登记手续；委托代办署理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。异地股东可用或邮件登记，或邮件以送达公司的时间为准，不接管电线！00-17！00。5。留意事项：出席会议的股东和股东代办署理人请照顾相关证件的原件参加参会，回绝未按会议登记体例预定登记者出席。本次股东会向股东供给收集形式的投票平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件2。兹委托 先生/密斯代表本人（本单元）出席东易日盛家居粉饰集团股份无限公司2026年第二次姑且股东会，并代为行使表决权。1。请正在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“否决”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表白“同意”“否决”或“弃权”一种看法，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处置。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。2。股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。3。股东按照获取的办事暗码或数字证书，可登录正在时间内通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行投票。